Politique KYC (Know Your Customer)
Dernière mise à jour : 09/08/2026
Dans le cadre de notre politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et du financement du terrorisme (CFT), CiExchange applique une procédure de vérification d'identité (Know Your Customer - KYC). Cette politique explique comment et pourquoi nous collectons et vérifions vos informations.
1. Pourquoi le KYC est-il requis ?
Le KYC est obligatoire pour se conformer aux réglementations en vigueur, prévenir la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et garantir la sécurité de notre plateforme et de nos utilisateurs.
2. Documents Requis
Pour vérifier votre identité, nous vous demandons de fournir : une pièce d'identité officielle valide (recto et verso), telle qu'une carte nationale d'identité ou un passeport, ainsi qu'un selfie de vous tenant votre pièce d'identité afin de confirmer votre identité.
3. Processus de Vérification
Après soumission de vos documents via votre espace personnel, notre équipe examine votre dossier. Nous vérifions l'authenticité des documents et la cohérence des informations fournies. Vous êtes informé(e) du résultat de la vérification par e-mail.
4. Délai de Traitement
La vérification KYC est généralement traitée sous 24 à 48 heures. Dans certains cas, des informations complémentaires peuvent être demandées, ce qui peut prolonger le délai de traitement.
5. Confidentialité et Protection des Données
Vos documents et données KYC sont traités de manière strictement confidentielle, stockés de façon sécurisée et utilisés uniquement aux fins de vérification d'identité et de conformité réglementaire. Ils sont protégés conformément à notre Politique de confidentialité et au RGPD.
6. Échec ou Rejet de la Vérification
Si votre vérification KYC est rejetée, vous serez informé(e) des raisons du rejet et pourrez soumettre à nouveau des documents valides. Tant que votre KYC n'est pas validé, certaines fonctionnalités de la plateforme (notamment les transactions) restent indisponibles.
7. Contact
Pour toute question relative à votre vérification KYC, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [email protected] ou via notre support WhatsApp disponible sur notre site.